KAP: AKFEN [ ] AKFEN HOLDING A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/607466 DOSYALAR: GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM 2017-05-15 DIL SECIMI DIL SECIMI TURKCE INGILIZCE YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR (NO) YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO) KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI YOKTUR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR (NO) BILDIRIM ICERIGI KARAR TARIHI 2017-05-05 GENEL KURUL TOPLANTI TURU OLAGAN (ANNUAL) OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI 01.01.2016-31.12.2016 TARIH 2017-05-15 SAATI 10:00 ADRESI KOZA CAD. NO: 22 GOP ANKARA 06700 GUNDEM 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECILMESI, 2. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI``NIN IMZALANMASI KONUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI`` NA YETKI VERILMESI, 3. SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2016 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 4. 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETI``NIN OKUNMASI, 5. 2016 YILI BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI VE ONAYA SUNULMASI, 6. YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI, 7. YONETIM KURULU UYE SAYISININ TESPITI VE YENI YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI, 8. KAR OLMASI HALINDE, YONETIM KURULU’NUN 2016 YILINA ILISKIN KAR DAGITIMI KONUSUNDAKI ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI, 9. TURK TICARET KANUNU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ ONAYA SUNULMASI, 10. YONETIM KURULU UYELERINE UCRET, HUZUR HAKKI VE SAIR HAKLARIN VERILIP VERILMEYECEGININ, VERILECEKSE MIKTARININ BELIRLENMESI, 11. YONETIM KURULU UYELERININ TTK 395 VE 396.MADDELERI KAPSAMINA GIREN FAALIYETLERINE IZIN VERILMESI HUSUSUNUN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI, 12. DILEK, ONERILER VE KAPANIS. ALINAN KARARLAR / GORUSULEN KONULAR - SIRKETIN 01.01.2016-31.12.2016 HESAP DONEMINE AIT 2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU’NUN OKUNDU SAYILMASI OYA SUNULDU, OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, OYBIRLIGI ILE ONAYLANDI. - 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLAR OYBIRLIGI ILE TASDIK EDILDI. - 2016 YILI ICERISINDE GOREV YAPAN TUM YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMESI HUSUSU OYBIRLIGI IBRA EDILDI. - TURK TICARET KANUNU VE ILGILI MEVZUAT DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKET ESAS SOZLESMESINDE YER ALAN YONETIM KURULU SECIMINE ILISKIN ESASLAR DIKKATE ALINARAK YONETIM KURULU UYE SAYISININ, 4 (DORT) KISI OLARAK BELIRLENMESI VE YONETIM KURULUNA 1 (BIR) YIL SURE ILE GOREV YAPMAK UZERE, TOPLANTI MAHALLINDE HAZIR BULUNAN VE/VEYA ADAY OLDUGUNU BEYAN EDEN; HAMDI AKIN’IN YONETIM KURULU UYESI, IRFAN ERCIYAS’IN YONETIM KURULU UYESI, SELIM AKIN’IN YONETIM KURULU UYESI, PELIN AKIN OZALP’IN YONETIM KURULU UYESI OLARAK SECILMELERI HUSUSU OYLANDI, OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. - SIRKETIN 01.01.2016-31.12.2016 HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARINDA YASAL MEVZUATA GORE DAGITILABILIR KÂR OLUSMADIGINDAN, KÂR DAGITIMI YAPILMAYACAGI HUSUSU ONAYA SUNULDU, MUZAKERE EDILDI, KÂR DAGITIMI YAPILMAMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. - SIRKETIMIZIN 2017 YILI HESAP DONEMINDEKI FINANSAL RAPORLARININ DENETLENMESI ILE BU KANUNLARDAKI ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDAKI DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI OLARAK YONETIM KURULU TARAFINDAN ONERILEN GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. (ERNST&YOUNG)’NIN SECILMESI HUSUSU OYA SUNULDU, OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. - YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK UCRETLERIN, SIRKETIMIZ UCRET POLITIKASI DOGRULTUSUNDA BELIRLENMESI, BU KAPSAMDA; YONETIM KURULU UYELERINDEN HAMDI AKIN’A 01.01.2018 TARIHINE KADAR AYLIK NET 100.000 USD (YUZBIN AMERIKAN DOLARI) KARSILIGI UCRET VERILMESI, DIGER YONETIM KURULU UYELERINE ISE HERHANGI BIR UCRET VERILMEMESI HUSUSLARI OYLANDI, OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. - YONETIM KURULU UYELERININ TTK 395. VE 396. MADDELERI KAPSAMINA GIREN FAALIYETLERINE IZIN VERILMESI HUSUSU GENEL KURULUN ONAYINA SUNULDU, OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. ACIKLAMALAR ACIKLAMA -