KAP: AKENR [ ] AKENERJI ELEKTRIK URETIM A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/662073 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C610A7EFE0161C27055D97BFE GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI SIRKETIMIZIN 26.03.2018 TARIHINDE YAPILACAK 2017 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARININ KAMUYA ACIKLANMASIDIR. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2017 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2017 KARAR TARIHI 23.02.2018 GENEL KURUL TARIHI 26.03.2018 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 25.03.2018 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BEYOGLU ADRES TASKISLA CADDESI, NO: 1, 34437, TAKSIM, ISTANBUL ADRESINDEKI GRAND HYATT ISTANBUL OTELI, EFES-BIZANS SALONU GUNDEM MADDELERI 1 - TOPLANTININ ACILISI VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI 2 - YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2017 YILINA AIT YILLIK FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI 3 - 2017 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI 4 - 2017 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI 5 - SIRKETIN 2017 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERI``NIN AYRI AYRI IBRA EDILMELERI 6 - KARIN KULLANIM SEKLININ, DAGITILACAK KAR VE KAZANC PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESI 7 - YONETIM KURULU UYELERININ VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI 8 - GOREV SURESI SONA ERECEK OLAN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI SN. JIRI SCHWARZ YERINE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI SECILMESI VE SECILEN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI ICIN GOREV SURESININ BELIRLENMESI. 9 - FAALIYET YILI ICINDE YONETIM KURULU UYELIGINDE MEYDANA GELEN EKSIKLIK NEDENI ILE YONETIM KURULUNCA YAPILAN ATAMALARIN ONAYLANMASI. 10 - TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYINLANAN ‘SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLIG`` VE ENERJI PIYASASI DUZENLEME KURULU``NUN 03.03.2015 TARIH VE 5507 SAYILI ‘ENERJI PIYASASINDA FAALIYET GOSTEREN GERCEK VE TUZEL KISILERIN FAALIYETLERINI BAGIMSIZ DENETIM KURULUSLARINA DENETLETMESI HAKKINDA KARARI`` UYARINCA YONETIM KURULU``NUN KONUYA ILISKIN KARARINA ISTINADEN BAGIMSIZ DENETCI SECIMININ ONAYA SUNULMASI 11 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARININ, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI VE/VEYA SIRKETIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI DURUMUNDA, SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI UYARINCA PAY SAHIPLERINE BU ISLEMLERE ILISKIN OLARAK BILGI VERILMESI 12 - TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDE HUKUMLERINDE BELIRTILEN IZIN VE YETKILERIN YONETIM KURULU UYELERINE VERILMESI 13 - SERMAYE PIYASASI MEVZUATI GEREGINCE SIRKETIMIZ TARAFINDAN 2017 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI 14 - KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 12. MADDESI UYARINCA 2017 YILINDA SIRKETIMIZ TARAFINDAN UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLERE ILISKIN OLARAK PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 VEKALATNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZ YONETIM KURULU TARAFINDAN, I- SIRKETIMIZIN 2017 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ 26.03.2018 TARIHINDE SAAT 11.00``DA TASKISLA CADDESI, NO: 1, 34437, TAKSIM, ISTANBUL ADRESINDEKI GRAND HYATT ISTANBUL OTELI, EFES-BIZANS SALONU``NDA YAPILMASINA, II- T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI ISTANBUL TICARET IL MUDURLUGU``NE MURACAATTA BULUNARAK BAKANLIK TEMSILCISI DAVET EDILMESINE, III- TOPLANTI GUNDEMININ ASAGIDA YAZILI OLDUGU SEKILDE BELIRLENMESINE, KARAR VERILMISTIR. SAYGILARIMIZLA, YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.