KAP: AKENR [ ] AKENERJI ELEKTRIK URETIM A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

21.06.2017 - 08:50
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/613316 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6D015CC928358D5E50 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6D015CC92836725E51 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6D015CC92836C25E52 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6D015CC928377E5E53 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6D015CC92837AD5E54 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI SIRKETIMIZIN 02 HAZIRAN 2017 TARIHINDE YAPILAN 2016 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL``UNUN TESCILININ KAMUYA ACIKLANMASIDIR. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 04.05.2017 GENEL KURUL TARIHI 02.06.2017 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 01.06.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BEYOGLU ADRES TASKISLA CADDESI, NO: 1, 34437, TAKSIM, ISTANBUL ADRESINDEKI GRAND HYATT ISTANBUL OTELI TROY SALONU GUNDEM MADDELERI 1 - TOPLANTININ ACILISI VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI 2 - YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2016 YILINA AIT YILLIK FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI 3 - 2016 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI 4 - 2016 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI 5 - SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERI``NIN AYRI AYRI IBRA EDILMELERI 6 - KARIN KULLANIM SEKLININ, DAGITILACAK KAR VE KAZANC PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESI 7 - YONETIM KURULU UYELERININ VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI 8 - FAALIYET YILI ICINDE YONETIM KURULU UYELIGINDE MEYDANA GELEN EKSIKLIK NEDENI ILE YONETIM KURULUNCA YAPILAN ATAMANIN ONAYLANMASI 9 - TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYINLANAN ‘SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLIG`` VE ENERJI PIYASASI DUZENLEME KURULU``NUN 03.03.2015 TARIH VE 5507 SAYILI ‘ENERJI PIYASASINDA FAALIYET GOSTEREN GERCEK VE TUZEL KISILERIN FAALIYETLERINI BAGIMSIZ DENETIM KURULUSLARINA DENETLETMESI HAKKINDA KARARI`` UYARINCA YONETIM KURULU``NUN KONUYA ILISKIN KARARINA ISTINADEN BAGIMSIZ DENETCI SECIMININ ONAYA SUNULMASI 10 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARININ, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI VE/VEYA SIRKETIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI DURUMUNDA, SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI UYARINCA PAY SAHIPLERINE BU ISLEMLERE ILISKIN OLARAK BILGI VERILMESI 11 - TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDE HUKUMLERINDE BELIRTILEN IZIN VE YETKILERIN YONETIM KURULU UYELERINE VERILMESI 12 - SERMAYE PIYASASI KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN (II-19.1) SAYILI `KAR PAYI TEBLIGI` UYARINCA SIRKETIN `KAR DAGITIM POLITIKASI`NIN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI 13 - SERMAYE PIYASASI MEVZUATI GEREGINCE SIRKETIMIZ TARAFINDAN 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI 14 - KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 12. MADDESI UYARINCA 2016 YILINDA SIRKETIMIZ TARAFINDAN UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLERE ILISKIN OLARAK PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI 15 - ENERJI PIYASASI DUZENLEME KURULU, SERMAYE PIYASASI KURULU ILE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NDAN GEREKLI IZINLERIN ALINMIS OLMASI KAYDI ILE VE ENERJI PIYASASI DUZENLEME KURULU, SERMAYE PIYASASI KURULU VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NIN ONAYLAYACAGI HALI ILE; SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN `SIRKETIN SERMAYESI` BASLIKLI 7 NO.LU MADDESININ TADILINE DAIR TADIL TASARISININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 AKENERJI-BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 TOPLANTI ILANI-AKENERJI-2016 OGK.PDF - ILAN METNI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SIRKETIMIZIN 02.06.2017 TARIHINDE SAAT 11:00``DE TASKISLA CADDESI, NO.1, 34437, TAKSIM, ISTANBUL ADRESINDEKI GRAND HYATT ISTANBUL OTELI TROY SALONUNDA YAPILAN 2016 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA OZETLE ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR: 1- GUNDEMIN 1.MADDESI UYARINCA TOPLANTI BASKANLIGI OYBIRLIGI ILE OLUSTURULMUSTUR. 2- GUNDEMIN 2.MADDESI UYARINCA 2016 YILINA AIT FAALIYET RAPORU MUZAKERE EDILMISTIR. 3- GUNDEMIN 3.MADDESI UYARINCA 2016 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OKUNMUSTUR. 4- GUNDEMIN 4. MADDESI UYARINCA 2016 YILINA AIT FINANSAL TABLOLAR MUZAKERE EDILEREK, PAY SAHIPLERININ OYBIRLIGI ILE KABUL VE TASDIK EDILMISTIR. 5- GUNDEMIN 5. MADDESI UYARINCA, YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRI 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI, OYBIRLIGI ILE AYRI AYRI IBRA EDILMISLERDIR. 6- GUNDEMIN 6. MADDESI UYARINCA YONETIM KURULUNUN 2016 YILINA AIT KAR DAGITIM TEKLIFININ AYNEN KABULUNE OYCOKLUGU ILE KARAR VERILMISTIR. 7-GUNDEMIN 7. MADDESI UYARINCA YONETIM KURULU UYELERI ILE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRINE ODENECEK UCRETIN AYLIK NET 6.200,00-TL OLARAK BELIRLENMESINE OYCOKLUGU ILE KARAR VERILMISTIR. 8- GUNDEMIN 8. MADDESI UYARINCA FAALIYET YILI ICINDE YONETIM KURULU UYELIGINDE MEYDANA GELEN EKSIKLIK NEDENI ILE YONETIM KURULUNCA YAPILAN ATAMANIN ONAYLANMASI OYCOKLUGU ILE KARAR VERILMISTIR. 9- GUNDEMIN 9. MADDESI UYARINCA SIRKETIMIZIN 2017 YILI DONEMINDEKI MALI TABLO VE RAPORLARININ DENETLENMESI ICIN DENETIMDEN SORUMLU KOMITE``NIN RAPORU DOGRULTUSUNDA GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI``NIN SECILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. 10- GUNDEMIN 10. MADDESI UYARINCA YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARININ GUNDEM MADDESI KAPSAMINDA GERCEKLESTIRDIKLERI IS VE ISLEM BULUNMADIGI HUSUSUNDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMISTIR. 11- GUNDEMIN 11. MADDESI UYARINCA YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDE HUKUMLERINDE BELIRTILEN IZIN VE YETKILERIN VERILMESINE OYCOKLUGU ILE KARAR VERILMISTIR. 12- SERMAYE PIYASASI KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN (II-19.1) SAYILI `KAR PAYI TEBLIGI` UYARINCA YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN SIRKETIN `KAR DAGITIM POLITIKASI`NIN AYNEN KABULUNE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. 13- GUNDEMIN 13. MADDESI UYARINCA, SERMAYE PIYASASI MEVZUATI GEREGINCE, SIRKET TARAFINDAN 2016 YILINDA YAPILAN VE FAALIYET RAPORUNDA DA YER ALAN TOPLAM 1.475.330,17-TL TUTARINDAKI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMISTIR. 14-GUNDEMIN 14. MADDESI UYARINCA SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 12. MADDESI GEREGINCE, SIRKETIMIZ TARAFINDAN 2016 YILINDA UCUNCU SAHISLAR LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER BULUNMADIGI HUSUSUNDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMISTIR. 15- GUNDEMIN 15. MADDESI UYARINCA SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN `SIRKETIN SERMAYESI` BASLIKLI 7. MADDESININ TADIL EDILMESINE ILISKIN SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 04.04.2017 TARIH VE 29833736-110.03.02-E.4230 SAYILI YAZISI, T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NIN 10.04.2017 TARIH VE 50035491-431.02-E-00024079936 SAYILI YAZISI VE ENERJI PIYASASI KURULU``NUN 02.05.2017 TARIH VE 77386926-110.01.01.01 E.22770 SAYILI YAZISI ILE ONAYLANAN TADIL TASARISININ KABULUNE OYCOKLUGU ILE KARAR VERILMISTIR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 19.06.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 AKENERJI 2016 OGK HAZIR BULUNANLAR LISTESI-KAPALI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 2 AKENERJI 2016 OGK TUTANAK.PDF - TUTANAK EK: 3 ESAS SOZLESME TADIL METNI.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 02 HAZIRAN 2017 TARIHINDE YAPILAN 2016 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISTANBUL TICARET SICIL MUDURLUGU TARAFINDAN 19.06.2017 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR. SAYGILARIMIZLA, YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
108.369 Değişim: 1,09% Hacim : 3.076 Mio.TL Son veri saati : 15:21
Düşük 106.800 21.08.2017 Yüksek 108.517
Açılış: 107.235
3,5068 Değişim: -0,34%
Düşük 3,5021 21.08.2017 Yüksek 3,5238
Açılış: 3,51865
4,1263 Değişim: -0,32%
Düşük 4,1142 21.08.2017 Yüksek 4,1428
Açılış: 4,1393
145,32 Değişim: 0,04%
Düşük 144,81 21.08.2017 Yüksek 145,94
Açılış: 145,26
TL
Ay
%

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.