KAP: AFYON [ ] AFYON CIMENTO SANAYI T.A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/595335 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015B103EC48E73B3 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015B103EC4C573B4 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015B103EC55D73B5 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU BILDIRIMI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 27.02.2017 GENEL KURUL TARIHI 27.03.2017 GENEL KURUL SAATI 13:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 26.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BESIKTAS ADRES SABANCI CENTER KULE:2, 4.LEVENT-ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI 2 - 2016 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI 3 - 2016 YILINA AIT DENETCI RAPORLARININ SONUC KISIMLARININ OKUNMASI 4 - 2016 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI 5 - 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMELERI 6 - 2016 YILI KÂRININ KULLANIM SEKLININ, DAGITILACAK KÂR VE KAZANC PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESI 7 - 2017 YILI MALI TABLO VE RAPORLARININ 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA DENETIMI ICIN DENETCININ SECIMI 8 - 2016 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI 9 - 2017 YILINA ILISKIN OLARAK SIRKETIN YAPACAGI BAGISLARIN SINIRININ BELIRLENMESI 10 - YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 2016 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR OZET OLARAK ASAGIDA SUNULMUSTUR; 1-YONETIM KURULU BASKANI MEHMET HACIKAMILOGLU`` NUN BASKANLIGINDA, OY TOPLAMA MEMURLUGUNA ILKER YILDIRIM`` IN, TUTANAK YAZMANLIGINA MEHMET KOC`` UN SECILMELERINE KARAR VERILDI VE TOPLANTI BASKANLIGI OLUSTURULDU. 2-YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. 3-DENETCI RAPORLARI OKUNDU. 4-2016 YILINA AIT FINANSAL TABLOLAR OKUNDU, MUZAKERE VE TASDIK EDILDI. 5-YONETIM KURULU UYELERI 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILDILER. 6-2016 YILI KARININ KULLANIM SEKLI BELIRLENDI. VE KAR PAYI DAGITILMAMASINA KARAR VERILDI. 7-SIRKETIN 2017 YILI FAALIYET DONEMINDEKI FINANSAL RAPORLARIN DENETLENMESI ILE ILGILI MEVZUAT KAPSAMINDA DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. FIRMASINA YAPTIRILMASINA KARAR VERILDI. 8-2016 YILI ICINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILDI. 9-2017 YILINA ILISKIN OLARAK SIRKET``IN YAPACAGI BAGISLARIN SINIRININ SIRKET VERGI ONCESI KARININ % 5``I (YUZDE BESI) OLARAK BELIRLENMESINE KARAR VERILDI. 10-YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE T.T.K NIN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA IZIN VERILMESINE KARAR VERILDI. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 TUTANAK AFYON.PDF - TUTANAK EK: 2 HAZIRUN AFYON.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.