ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/606019
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BED7A534A18D5
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BED7A53E518D6
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BED7A544A18D7
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BED7A547118D8
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BED7A54BA18D9
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BED7A54C418DA
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BED7A54D418DB
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BED7A558D18DC
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BED7A565A18DD
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 OLAGAN GENEL KURUL KARARLARININ TESCILI HK
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 31.03.2017
GENEL KURUL TARIHI 27.04.2017
GENEL KURUL SAATI 14:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 26.04.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE UMRANIYE
ADRES DUDULLU OSB, DENIZ FENERI SOKAK NO:4
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI,
2 - YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2016 YILI FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERE EDILMESI,
3 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI,
4 - SERMAYE PIYASASI MEVZUATI UYARINCA HAZIRLANAN 2016 YILINA ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,
5 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRALARI HAKKINDA KARAR VERILMESI,
6 - YONETIM KURULU``NUN KAR DAGITIMI ILE ILGILI TEKLIFININ ONAYLANMASI, DEGISTIRILEREK ONAYLANMASI VEYA REDDI,
7 - 2016 FAALIYET YILI ICINDE YONETIM KURULU KARARI ILE YONETIM KURULU UYELIGINE ATANAN SN. STUART MURRAY MACFARLANE``IN ATANMASININ ONAYLANMASI,
8 - GOREV SURESI SONA EREN YONETIM KURULU UYELERININ YERINE YENIDEN SECIM YAPILMASI, GOREV SURELERININ VE UCRETLERININ TESPITI,
9 - 2017 YILI MALI TABLO VE RAPORLARININ 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA DENETIMI ICIN DENETCININ SECILMESI,
10 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, 2016 YILINDA YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA GENEL KURUL``UN BILGILENDIRILMESI,
11 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER ILE SIRKETIN ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VEYA MENFAAT HAKKINDA GENEL KURUL``UN BILGILENDIRILMESI,
12 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI 1.3.6 SAYILI ILKESI KAPSAMINDA YAPILMIS BIR ISLEM MEVCUT ISE GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI,
13 - TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI KAPSAMINDAKI ISLEM VE FAALIYETLER HAKKINDA YONETIM KURULU UYELERINE IZIN VERILMESI,
14 - DILEK VE TEMENNILER
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 TOPLANTI GUNDEMI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 2 VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 3 AGENDA.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 4 PROXY.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 5 ANNUAL GENERAL MEETING INFORMATION DOCUMENT - REVISED.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 6 BILGILENDIRME DOKUMANI - REVIZE.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
SIRKETIMIZIN 2016 YILI ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 27 NISAN 2017 TARIHINDE (BUGUN) `DUDULLU OSB, DENIZ FENERI SOKAK NO:4 UMRANIYE/ISTANBUL` ADRESINDE SAAT 14.00``DE YAPILMIS OLUP HAZIRUN CETVELI, TOPLANTI TUTANAGI VE DAGITILACAK TEMETTU TABLOSU ACIKLAMAMIZ EKINDE YER ALMAKTADIR.
SIRKETIMIZIN BUGUN YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NDA;
YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DIS DENETIM KURULUSU RAPORLARI ILE 2016 YILI FINANSAL TABLOLARI GORUSULMUS VE ONAYLANMISTIR.
SIRKETIN 2016 YILI ICERISINDE YAPTIGI BAGISLAR ILE SIRKET TARAFINDAN 3.KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER ILE SIRKETIN ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMISTIR.
SURESI BITEN YONETIM KURULU UYELERININ YERINE TUNCAY OZILHAN, SALIH METIN ECEVIT, STUART MURRAY MACFARLANE, TALIP ALTUG AKSOY, MEHMET CEM KOZLU, KAMILHAN SULEYMAN YAZICI, AHMET BOYACIOGLU, AHMET DORDUNCU (BAGIMSIZ UYE), KAMIL OMER BOZER (BAGIMSIZ UYE), MEHMET METE BASOL (BAGIMSIZ UYE) VE IZZET KARACA (BAGIMSIZ UYE)``NIN BIR YIL SURE ILE SECILMESINE VE 2016 FAALIYET YILI ICINDE YONETIM KURULU KARARI ILE YONETIM KURULU UYELIGINE ATANAN SN. STUART MURRAY MACFARLANE``IN ATAMASININ ONAYLANMASINA KARAR VERILMISTIR.
2017 YILI MALI TABLO VE RAPORLARININ DENETIMI ICIN DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN SECIMI ONAYLANMISTIR.
2016 OCAK-ARALIK DONEMINE ILISKIN OLARAK, HESAP DONEMI SONU ITIBARIYLE CIKARILMIS SERMAYEMIZ OLAN 592.105.263 TL UZERINDEN %24,5 BRUT KAR DAGITIMINI TEMINEN HER 1 TL NOMINAL DEGERLI BEHER HISSEYE BRUT 0.245 TL, NET 0.20825 TL OLMAK UZERE TOPLAM 145.065.789,44 TL TUTARINDAKI KAR PAYININ OLAGANUSTU YEDEKLERDEN KARSILANARAK 29 MAYIS 2017 TARIHINDEN ITIBAREN NAKDEN ODENMESINE KARAR VERILMISTIR.
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
GENEL KURUL KARARLARI TESCILI
GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET
TESCIL TARIHI 08.05.2017
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK
EK: 2 HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK: 3 2016 KAR DAGITIM TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN 27 NISAN 2017 TARIHINDE YAPILAN 2016 YILI ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NDA ALINAN KARARLAR ISTANBUL TICARET SICIL MUDURLUGU TARAFINDAN 8 MAYIS 2017 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.