KAP: AEFES [ ] ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/600507 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B62B87E766C34 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B62B87E886C35 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B62B87E926C36 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B62B87EA26C37 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B62B87EC46C38 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B62B87EEE6C39 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI``MIZDAKI EK/2 GUNCELLENMISTIR. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 31.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 27.04.2017 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 26.04.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE UMRANIYE ADRES DUDULLU OSB, DENIZ FENERI SOKAK NO:4 GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI, 2 - YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2016 YILI FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERE EDILMESI, 3 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI, 4 - SERMAYE PIYASASI MEVZUATI UYARINCA HAZIRLANAN 2016 YILINA ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 5 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRALARI HAKKINDA KARAR VERILMESI, 6 - YONETIM KURULU``NUN KAR DAGITIMI ILE ILGILI TEKLIFININ ONAYLANMASI, DEGISTIRILEREK ONAYLANMASI VEYA REDDI, 7 - 2016 FAALIYET YILI ICINDE YONETIM KURULU KARARI ILE YONETIM KURULU UYELIGINE ATANAN SN. STUART MURRAY MACFARLANE``IN ATANMASININ ONAYLANMASI, 8 - GOREV SURESI SONA EREN YONETIM KURULU UYELERININ YERINE YENIDEN SECIM YAPILMASI, GOREV SURELERININ VE UCRETLERININ TESPITI, 9 - 2017 YILI MALI TABLO VE RAPORLARININ 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA DENETIMI ICIN DENETCININ SECILMESI, 10 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, 2016 YILINDA YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA GENEL KURUL``UN BILGILENDIRILMESI, 11 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER ILE SIRKETIN ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VEYA MENFAAT HAKKINDA GENEL KURUL``UN BILGILENDIRILMESI, 12 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI 1.3.6 SAYILI ILKESI KAPSAMINDA YAPILMIS BIR ISLEM MEVCUT ISE GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 13 - TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI KAPSAMINDAKI ISLEM VE FAALIYETLER HAKKINDA YONETIM KURULU UYELERINE IZIN VERILMESI, 14 - DILEK VE TEMENNILER GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 TOPLANTI GUNDEMI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 2 VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 3 AGENDA.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 4 PROXY.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 5 ANNUAL GENERAL MEETING INFORMATION DOCUMENT - REVISED.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 6 BILGILENDIRME DOKUMANI - REVIZE.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK ACIKLAMALAR YONETIM KURULUMUZUN 31.03.2017 TARIHLI TOPLANTISINDA, SIRKETIN 2016 TAKVIM YILI ISLEMLERINDEN DOLAYI `YILLIK ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI`NIN, ASAGIDAKI GUNDEMLE, 27.04.2017 PERSEMBE GUNU SAAT 14.00``TE `DUDULLU OSB, DENIZ FENERI SK. NO:4 UMRANIYE 34776 ISTANBUL` ADRESINDE ILANLI OLARAK YAPILMASINA VE ANILAN TOPLANTININ YAPILIP SONUCLANDIRILABILMESI ICIN TURK TICARET KANUNU, ANA SOZLESME VE DIGER ILGILI MEVZUAT UYARINCA GEREKLI TUM ISLEMLERIN GERCEKLESTIRILMESINE KARAR VERILMISTIR. ORTAKLARIMIZA YAPTIGIMIZ DAVETI ICEREN GAZETE ILANLARIMIZ 04.04.2017 TARIHLI DUNYA GAZETESI VE 04.04.2017 TARIHLI T.TICARET SICILI GAZETESINDE YAYINLANACAKTIR. 2016 YILINA AIT BILANCO VE GELIR TABLOSU, YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE EKINDE KURUMSAL YONETIM UYUM RAPORU, YONETIM KURULU``NUN KAR DAGITIM ONERISI, BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORU ILE GUNDEME ILISKIN BILGILENDIRME NOTLARI TOPLANTI GUNUNDEN 21 GUN ONCE SIRKET MERKEZIMIZDE VE WWW.ANADOLUEFES.COM INTERNET ADRESINDE ORTAKLARIMIZIN TETKIKLERINE HAZIR BULUNDURULACAKTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.