ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/601436
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B7C4A0D8752BD
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B7C4A0D9A52BE
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B7C4A0DA652BF
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 17.04.2017
GENEL KURUL TARIHI 12.05.2017
GENEL KURUL SAATI 11:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 11.05.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR DENIZLI
ILCE DENIZLI MERKEZ
ADRES SIIR BUTIK OTEL, ZEYTINKOY MAHALLESI, ACIPAYAM BULVARI NO:25, MERKEZ/DENIZLI
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI.
2 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2016 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI.
3 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETI``NIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI.
4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI.
5 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI.
6 - SIRKET``IN KAR DAGITIM POLITIKASI CERCEVESINDE HAZIRLANAN, KAR DAGITIMI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI.
7 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN `UCRET POLITIKASI` VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI.
8 - BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK UCRETLERININ BELIRLENMESI.
9 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI UYARINCA BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI``NIN SECIMI.
10 - SIRKETIN 2016 YILI ICERISINDE YAPTIGI BAGISLARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI.
11 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN KISILER VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 1.3.6. NOLU KURUMSAL YONETIM ILKESI GEREGI 2016 YILI ICERESINDE GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
12 - SIRKET YONETIM KURULU``NUN 22.07.2016 VE 27.07.2016 TARIHLI KARARLARI DOGRULTUSUNDA YAPILAN PAY GERI ALIM ISLEMLERINE ILISKIN PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI.
13 - YONETIM KURULU``NUN SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN `SERMAYE` BASLIKLI 6. MADDESININ DEGISIKLIGI HAKKINDAKI ONERISININ, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
KAYITLI SERMAYE TAVANI
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 ACISELSAN 2016 OLAGAN GENEL KURUL CAGRISI.PDF - ILAN METNI
EK: 2 ACISELSAN 2016 OLAGAN GENEL KURUL VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 3 ACISELSAN ESAS SOZLESME 6. MADDE TADIL TASARISI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI; 12 MAYIS 2017 CUMA GUNU, SAAT 11.00`` DE SIIR BUTIK OTEL, ZEYTINKOY MAHALLESI, ACIPAYAM BULVARI NO:25, MERKEZ/DENIZLI ADRESINDE YAPILACAKTIR.
SIRKETIMIZ OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA, PAY SAHIPLERI FIZIKI ORTAMDA VEYA ELEKTRONIK ORTAMDA BIZZAT KENDILERI KATILABILDIKLERI GIBI TEMSILCILERI VASITASIYLA DA KATILABILMEKTEDIRLER.
PAY SAHIPLERIMIZIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NA KATILMAK ISTEMELERI DURUMUNDA, TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU HUKUMLERI DAHILINDE, PAYLARINI HERHANGI BIR KURULUS NEZDINDE DEPO ETTIRME ZORUNLULUKLARI BULUNMAMAKTADIR. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NA KATILMAK ISTEYEN PAY SAHIPLERIMIZIN, MERKEZI KAYIT KURULUSU (MKK)``NIN KAMUYA ILAN ETTIGI PROSEDURLERI YERINE GETIRMESI GEREKMEKTEDIR. GENEL KURUL TOPLANTISI``NA `MKK````DAN SAGLANAN ‘``PAY SAHIPLERI LISTESI```` DIKKATE ALINARAK OLUSTURULAN HAZIR BULANANLAR LISTESINDE ADI YER ALAN PAY SAHIPLERI KATILABILIR. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NA KATILMAK ICIN FIZIKEN TOPLANTI SALONUNA GELEN KISILERIN PAY SAHIBI VEYA TEMSILCISI OLUP OLMADIGININ KONTROLU ANILAN LISTE UZERINDEN YAPILACAKTIR.
TOPLANTIYA BIZZAT ISTIRAK EDEMEYECEK PAY SAHIPLERI, TEMSILCILERINI; EGKS``NI KULLANARAK YETKILENDIREBILECEGI GIBI, SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-30.1 SAYLI VEKALETEN OY KULLANILMASI VE CAGRI YOLUYLA VEKALET TOPLANMASI TEBLIG HUKUMLERI CERCEVESINDE EKTE ORNEGI BULUNAN VEKALETNAME FORUMUNU DOLDURUP IMZALARINI NOTERE ONAYLATARAK, VEYA NOTERCE ONAYLI IMZA SIRKULERINI KENDI IMZALARINI TASIYAN VEKALETNAME FORMUNA EKLEYEREK DE TOPLANTIDA KENDILERINI TEMSIL ETTIREBILIRLER.
GENEL KURULA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILIM, PAY SAHIPLERININ VEYA TEMSILCILERININ GUVENLI ELEKTRONIK IMZALARI ILE MUMKUNDUR. BU NEDENLE EGKS``DE ISLEM YAPACAK PAY SAHIPLERININ ONCELIKLE MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S
E-MKK BILGI PORTALINA KAYDOLARAK ILETISIM BILGILERINI KAYDETMELERININ YANINDA AYRICA GUVENLI ELEKTRONIK IMZAYA DA SAHIP OLMALARI GEREKMEKTEDIR. E-MKK BILGI PORTALINA KAYDOLMAYAN VE GUVENLI ELEKTRONIK IMZALARI BULUNMAYAN PAY SAHIPLERI VEYA TEMSILCILERININ ELEKTRONIK ORTAMDA GENEL KURULA KATILMALARI MUMKUN DEGILDIR.
KAYDEN IZLENEN PAYLARI TEVDI EDECEK OLAN PAY SAHIPLERININ `ANONIM SIRKETLERIN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI ILE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI TEMSILCILERI HAKKINDA YONETMELIK` HUKUMLERI DOGRULTUSUNDA, ORNEKLERI YONETMELIK EKINDE YER ALAN `TEVDI OLUNAN PAYLARA ILISKIN TEMSIL BELGESI` VE `TALIMAT BILDIRIM FORMU` DUZENLEMELERI GEREKMEKTEDIR.
GENEL KURUL``DAN 21 GUN ONCESINDEN ITIBAREN: 2016 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE BIRLIKTE KURUMSAL YONETIM ILKELERI UYUM RAPORU, BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU RAPORU, KONSOLIDE FINANSAL TABLOLAR, GUNDEME ILISKIN ACIKLAMALAR ILE YONETIM KURULU``NUN KAR DAGITIM ONERISI; ACISELSAN CADDESI NO:25 ACIPAYAM / DENIZLI ADRESINDEKI SIRKET MERKEZINDE, WWW.KAP.GOV.TR , MKK E-GENEL KURUL SISTEMI``NDE VE WWW.ACISELSAN.COM.TR SIRKET INTERNET SITESINDE ORTAKLARIMIZIN INCELENMESINE SUNULMAKTADIR.
6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU``NUN 29. MADDESI GEREGINCE GENEL KURUL TOPLANTISI``NA DAVET ICIN ORTAKLARIMIZA AYRICA TAAHHUTLU MEKTUP GONDERILMEYECEKTIR.
SAYIN PAY SAHIPLERININ BILGILERINE ARZ OLUNUR.
SAYGILARIMIZLA,
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
YONETIM KURULU YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.