KAP ***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 21.02.2019
Genel Kurul Tarihi 25.03.2019
Genel Kurul Saati 14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.03.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres İş Sanat Kültür Merkezi İş Kuleleri, Levent Beşiktaş, İSTANBUL.

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2018 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - 2018 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması.
4 - Dönem içinde Yönetim Kurulu Üyeliği‘ne yapılan atamaların onaya sunulması.
5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2018 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibrası.
6 - 2018 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr payı ve oranlarının belirlenmesi.
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin saptanması.
9 - Denetçinin seçilmesi.
10 - 2018 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması.
11 - 2019 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Olağan Genel Kurul Daveti 25 03 2019.pdf - İlan Metni
EK: 2 Pay Sahipleri Bilgilendirme Dokümanı 25 03 2019 .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 25 Mart 2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında
-2018 yılı finansal tablolarının onaylanmasına,
-Dönem içinde Sn. İlhami Koç'un istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Sn. Volkan Kublay'ın atanmasının onaylanmasına,
-Yönetim Kurulu kar dağıtım öneri kararının kabulüne, ayrıca girişim sermayesi yatırımında kullanılmak amacıyla 25.000.000 TL özel fon ayrılmasına,
-Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden ayrı ayrı ibra edilmelerine,
-31 Mart 2020 tarihine kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliğine Sn. Senar Akkuş, Sn.Işıl Dadaylı, Sn. Hilmi Selçuk Çepni, Sn. Kemal Serdar Dişli, Sn. Mete Uğurlu, Sn. Kenan Ayvacı, Sn. Volkan Kublay, Sn. Refet Soykan Gürkaynak (Bağımsız Üye) ve Sn. Erda Gerçek'in (Bağımsız Üye) bireysel üye olarak seçilmelerine,
-2019 yılı bağımsız denetim şirketi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine
-2019 yılı içerisinde yapılabilecek bağış ve yardımların üst sınırının 150.000 TL olarak belirlenmesine
karar verilmiştir.
Ayrıca, 2018 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 ISMEN GENEL KURUL TUTANAĞI 2019 03 25.pdf - Tutanak
EK: 2 HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ 2019 03 25.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Genel Kurul Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749746


BIST