KAP ***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.03.2019 - 18:54

***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 21.02.2019
Genel Kurul Tarihi 25.03.2019
Genel Kurul Saati 14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.03.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres İş Sanat Kültür Merkezi İş Kuleleri, Levent Beşiktaş, İSTANBUL.

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2018 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - 2018 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması.
4 - Dönem içinde Yönetim Kurulu Üyeliği‘ne yapılan atamaların onaya sunulması.
5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2018 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibrası.
6 - 2018 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr payı ve oranlarının belirlenmesi.
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin saptanması.
9 - Denetçinin seçilmesi.
10 - 2018 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması.
11 - 2019 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Olağan Genel Kurul Daveti 25 03 2019.pdf - İlan Metni
EK: 2 Pay Sahipleri Bilgilendirme Dokümanı 25 03 2019 .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 25 Mart 2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında
-2018 yılı finansal tablolarının onaylanmasına,
-Dönem içinde Sn. İlhami Koç'un istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Sn. Volkan Kublay'ın atanmasının onaylanmasına,
-Yönetim Kurulu kar dağıtım öneri kararının kabulüne, ayrıca girişim sermayesi yatırımında kullanılmak amacıyla 25.000.000 TL özel fon ayrılmasına,
-Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden ayrı ayrı ibra edilmelerine,
-31 Mart 2020 tarihine kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliğine Sn. Senar Akkuş, Sn.Işıl Dadaylı, Sn. Hilmi Selçuk Çepni, Sn. Kemal Serdar Dişli, Sn. Mete Uğurlu, Sn. Kenan Ayvacı, Sn. Volkan Kublay, Sn. Refet Soykan Gürkaynak (Bağımsız Üye) ve Sn. Erda Gerçek'in (Bağımsız Üye) bireysel üye olarak seçilmelerine,
-2019 yılı bağımsız denetim şirketi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine
-2019 yılı içerisinde yapılabilecek bağış ve yardımların üst sınırının 150.000 TL olarak belirlenmesine
karar verilmiştir.
Ayrıca, 2018 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 ISMEN GENEL KURUL TUTANAĞI 2019 03 25.pdf - Tutanak
EK: 2 HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ 2019 03 25.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Genel Kurul Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749746


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
97.886 Değişim: 0,58% Hacim : 6.419 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 97.268 22.10.2019 Yüksek 98.367
Açılış: 97.531
5,8105 Değişim: 0,04%
Düşük 5,8047 23.10.2019 Yüksek 5,8113
Açılış: 5,8084
6,4670 Değişim: 0,05%
Düşük 6,4595 23.10.2019 Yüksek 6,4689
Açılış: 6,4637
278,08 Değişim: 0,07%
Düşük 277,73 23.10.2019 Yüksek 278,17
Açılış: 277,89
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.