KAP ***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

09.04.2019 - 16:01

***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
15/02/2019
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2018-31.12.2018
Tarih
22/03/2019
Saati
14:30
Adresi
İş Kuleleri Kule:1 Kat:10 Levent Beşiktaş İstanbul
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2. 2018 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporlarının okunması ve müzakeresi, 3. 2018 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, 4. Yıl içinde ayrılan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yapılan atamaların onaya sunulması, 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi, 7. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtımı önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 8. Bağımsız Denetçi'nin seçilmesi, 9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, 10. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi, 11. Dilek ve temenniler.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
İş Faktoring Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 22.03.2019 tarihinde, saat 14:30'da, şirket merkez adresi olan İş Kuleleri, Kule 1, Kat 10, 34330 4. Levent- İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğünün 21/03/2019 tarih 42810816 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Hakan ÖZKAN'ın gözetiminde yapılmıştır. Toplantının Türk Ticaret Kanununun 416. maddesine göre ilansız yapıldığı ve bu duruma itiraz eden pay temsilcisinin bulunmadığı görülmüştür. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, pay sahiplerinin tamamının toplantıya iştirak ettikleri, 63.500.000 TL'lik şirket sermayesine tekabül eden 6.350.000.000 adet payın tamamının temsilen olmak üzere toplantıda temsil edildiği görülmüş olup, gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmet Şencan tarafından toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 1- Gündemin birinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı başkanlığına Sn. Mehmet Şencan'ın, oy toplama memurluğuna Sn. Neslihan Oruç'un, tutanak yazmanlığına Sn. Erdem Yılmaz'ın seçilmelerine ve toplantı başkanlığına Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 2- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 yılına ait faaliyet raporu toplantı öncesinde pay sahiplerinin incelemelerine sunulduğundan okunmamasına, 2018 yılına ait bağımsız dış denetleme kuruluşu raporunun ise sadece nihai görüş bölümünün okunmasına ilişkin önerge oybirliği ile kabul edildi. 2018 yılına ait şirket bağımsız dış denetleme kuruluşu raporunun nihai görüş bölümü okundu. Şirket'in Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 yılına ait faaliyet raporu ile şirket bağımsız dış denetleme kuruluşu raporu müzakere edildi. 3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2018 yılına ait bağımsız denetimden geçmiş bilanço ve kâr/zarar hesapları toplantı öncesinde pay sahiplerinin incelemelerine sunulduğundan, okunmaksızın onaya sunulması için verilen önerge oybirliği ile kabul edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilânço ve kâr/zarar hesapları oybirliği ile onaylandı. 4- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Gündem maddesine ilişkin bilgi notu okundu. 2017 yılı Olağan Genel Kurulu'ndan sonra Sn. Kemal Şahin'in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine TTK Madde 363 gereğince seçilen Sn. Doruk Yurtkuran'ın Yönetim Kurulu üyelik ataması genel kurulun oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Sn. Doruk Yurtkuran'ın Yönetim Kurulu üyelik atamasının onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi. 5- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 2018 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyeleri oy birliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. 6- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Gündeme ilişkin önerge okundu. Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine 31/03/2020 tarihine kadar görev yapmak üzere, Sn. Mehmet Şencan'ın, Sn. Nurlan Erol'un, Sn. Uygar Şafak Öğün'ün, Sn. Necati Çağlar'ın, Sn. İbrahim Volkan Ergan'ın, Sn. Ahmet Hakan Ünal'ın, Sn. Ethem Eliaçık'ın,Sn.Doruk Yurtkuran'ın, Sn. Ali Erdal Aral'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. 7- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisine ilişkin kararı ortaklara okundu. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan kar dağıtım önerisi görüşülerek, Şirketin 2018 yılı kar dağıtımına esas net dönem karı olan 147.018.088,32 TL üzerinden hesaplanan 4.261.307,59 TL'nin Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılmasına, bakiye 142.756.780,73 TL'nin ise Olağanüstü Yedekler olarak ayrılmasına oybirliğiyle karar verildi. 8- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin 2019 yılında bağımsız dış denetimini yapmak üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst & Young Global Limited)'nin seçilmesine ilişkin önerge ortakların oyuna sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. 9- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi ve konuya ilişkin önerge ortakların onayına sunuldu. 01.04.2019 tarihinden geçerli olmak üzere, Şirket Yönetim Kurulu üyelerine aylık 10.800 TL brüt ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi. 10- Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca işlem yapabilmeleri için izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 11- Gündemin on birinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Pay sahiplerinin dilek ve temennilerini belirtmelerinden sonra gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından toplantı başkanlığı tarafından pay sahiplerine teşekkür edilerek toplantı sonlandırılmıştır.
Genel Kurul Tescil Tarihi
02/04/2019
Açıklamalar

İş Faktoring A.Ş.'nin 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 22/03/2019 Cuma günü saat: 14:30'da İş Kuleleri Kule:1 Kat:10 Levent Beşiktaş İstanbul adresinde yapılmış olup, toplantı tutanağı ekte yer almaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/754579


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
97.886 Değişim: 0,58% Hacim : 6.419 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 97.268 22.10.2019 Yüksek 98.367
Açılış: 97.531
5,8041 Değişim: -0,93%
Düşük 5,7961 22.10.2019 Yüksek 5,8647
Açılış: 5,8583
6,4665 Değişim: -1,03%
Düşük 6,4610 22.10.2019 Yüksek 6,5489
Açılış: 6,5335
276,98 Değişim: -0,94%
Düşük 276,64 22.10.2019 Yüksek 279,98
Açılış: 279,61
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.