KAP ***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Kararları Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 21.02.2019
Genel Kurul Tarihi 29.03.2019
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Maslak Mah., Dereboyu / 2 Caddesi, No:13, Sarıyer-İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 - Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim rapor özetinin okunması ve müzakeresi,
4 - 2018 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu'ndan ayrılan üyenin yerine Türk Ticaret Kanununun 363.maddesine göre yapılan atamanın onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
7 - Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı kar dağıtımı konusundaki teklifinin görüşülmesi,
8 - 2019 yılı Kar Dağıtım Politikası'nın görüşülmesi ve onaylanması,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi,
10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399.maddesi gereğince bağımsız denetçinin seçimi,
11 - 2018 yılında yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
12 - 2019 yılında yapılacak bağışlar için Bankacılık mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde üst sınır belirlenmesi,
13 - Ücretlendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden 1.3.6 ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 29032019_genel kurul bilgilendirme dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 29032019_Genel Kurula davet çağrısı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Bankamızın 29.03.2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir
-Banka'nın 2018 yılı finansal tabloları onaylandı.
-24.07.2018 tarihi itibariyle Bankamız yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Sn. KEEN XU'nun yerine Yönetim Kurulu'nun 24.07.2018 tarih ve 1520/01 no.lu kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine uygun olarak, (A) payları temsilen atanan Sn. Xiangyang GAO'nun ataması onaylandı.
-Yönetim Kurulu Üyeleri 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildi.
-Banka'nın 2019 yılı Kar Dağıtım Politikası onaylandı.
-Banka'nın 2018 yılı net vergi sonrası bilanço karını teşkil eden 62.069.246,22 TL'den, %5 oranında 3.103.462,31 TL kanuni yedek akçe ayrılmasına ve kalan 58.965.783,91 TL bakiye karın tamamının olağanüstü yedek akçelere aktarılmasına ve yedek akçenin kullanımıyla ilgili Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine, karar verildi.
-Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlere karar verildi.
- Banka'nın 2019 ve 2020 finansal dönemlerine ilişkin olarak gerçekleştirilecek bağımsız denetim hizmetleri için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının yeniden seçilmesi hususu onaylandı.
- 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 59.maddesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde 2019 yılında yapılacak bağış sınırının 20.000.-USD olarak belirlenmesine karar verildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 29032019_GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2 29032019_toplantıya katılanlar listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 2018_kar dağıtım tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Bankamızın 29.03.2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'una ilişkin toplantı tutanağı, toplantıda hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu ek'te yer almaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750820


BIST