KAP ***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 25 Nisan 2019 Tarihinde yapılacağı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 21.03.2019
Genel Kurul Tarihi 25.04.2019
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.04.2019
Ülke Türkiye
Şehir BOLU
İlçe MENGEN
Adres Beşler Mahallesi Serpek Mevkii Mengen BOLU

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlık Divanı'nın oluşturulması,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetki verilmesi
3 - 2018 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4 - 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması
5 - 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 - 2018 Yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
8 - Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2018 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülmesi ve karar alınması,
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
10 - Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi,
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2018 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Şirketin 2018 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, oluşturulan Bağış ve Yardım Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması, 2019 yılında yapılacak bağış ve yardımların sınırı hakkında karar alınması,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2018 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
15 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin ve pay sahibi diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının 2018 yılı içerisinde, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile kendisi veya başkası adına çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte yaptıkları işlemler hususunda bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde bahsi geçen iznin verilmesi,
16 - Şirketimizin "Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari sorumluluğu bulunan Yöneticilerin Ücretlendirilme esasları " ve bu kapsamda 2018 yılında yapılan ödeme ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi
17 - Dilek ve Temenniler, Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2018 GK Bilgi Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Gentaş Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.Yönetim Kurulu 21 / 03 / 2019 tarihinde Ankara Genel Müdürlük binamızda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.
Şirketimizin 2018 yılı 47. Olağan Genel Kurul Toplantısının, 25 Nisan 2019 Perşembe günü saat 11:00'de Şirketimizin BOLU Mengen adresindeki tesislerinde Werzalit Ürünleri Fabrikası Toplantı Salonu'nda Ekteki gündem uyarınca yapılmasına ve gerekli işlemler için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
GENTAŞ A.Ş YÖNETİM KURULU





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749182


BIST