KAP ***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

***EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
17/02/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2019
Tarih
06/04/2020
Saati
10:30
Adresi
Barbaros mah. Begonya Sk. N9/A Ataşehir / İSTANBUL
Gündem
1. Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşumu. 2. Toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi. 3. Yönetim Kurulu tarafından TTK'nın 419/2 maddesi gereğince hazırlanan Genel Kurul Çalışma Esasları ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin genel kurul onayına sunulması. 4. 2020 yılında şirketin denetimini yapacak olan bağımsız denetim firmasının seçimi. 5. YönetimKurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti ile Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi. 6. Dilekler ve kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Gündem 1- Toplantı Başkanlığına Necip DÜZENER'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı toplantıda hazır bulunan Emrah DAĞCI'yı tutanak yazmanı ve Sönmez OKUTAN'ı oy toplama memuru olarak görevlendirdi. Gündem 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. Gündem 3- Yönetim Kurulu tarafından TTK'nın 419/2 maddesi gereğince hazırlanan Genel Kurul Çalışma Esasları ve Usulleri Hakkında İç Yönerge metni okundu ve genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Genel Kurul Çalışma Esasları ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin ekli şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi. Gündem 4- Yapılan oylama sonunda Bağımsız Denetçi Sicil Numarası BDK/2013/035, Ticaret Sicil Numarası 479920, Vergi Numarası (Boğaziçi Kurumlar) 435 030 3260 ve Mersis numarası 0-4350-3032-6000-017 olan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2020 faaliyet yılı için Bağımsız Dış Denetçi olarak seçilmesine ve bu firma ile anlaşma yapılmasına oybirliği ile karar verildi. Gündem 5- Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 (üç) yıl görev yapmak üzere, yönetim kurulu üyeliğine 2*********2 T.C. kimlik numaralı Abdullah Erdem CANTİMUR'un, 2*********8 T.C. kimlik numaralı Mehmet Nuri YAZICI'nın, 4*********4 T.C. kimlik numaralı Nevzat BAYRAKTAR'ın, 6*********4 T.C. kimlik numaralı Bayram GÜRBÜZ'ün ve 1*********4 T.C. kimlik numaralı Necip DÜZENER'in seçilmelerine, görev dağılımının, şirketin temsil ve ilzamının aşağıdaki şekilde olmasına, Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ve huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu görev dağılımının aşağıdaki şekilde olmasına oybirliği ile karar verilmiştir. - Yönetim Kurulu Başkanı : Abdullah Erdem CANTİMUR(T.C.K.N.:2*********2) - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı : Mehmet Nuri YAZICI (T.C.K.N.: 2*********8) - Yönetim Kurulu Üyesi : Nevzat BAYRAKTAR(T.C.K.N.: 4*********4) - Yönetim Kurulu Üyesi : Bayram GÜRBÜZ (T.C.K.N.: 6*********4) - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : Necip DÜZENER (T.C.K.N.: 1*********4) Gündem 6- Toplantı başkanlığı ve pay sahibi tarafından başarılar dilenerek 2020 yılı faaliyetlerinin şirket için hayırlı olması temennisi ile toplantıya son verildi. (06.04.2020)
Genel Kurul Tescil Tarihi
20/04/2020
Açıklamalar

Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş. 2019 yılı olağan genel kurulu 06/04/2020 tarihinde  yapılmıştır.
Genel Kurula ilişkin tutanak ve iç yönerge ekte yer almaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839773


BIST