***CIMSA*** CIMSA CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S.'NIN 27.09.2007 TARIHLI YAZISI ASAGIYA CIKARILMISTIR.
'SIRKETIMIZIN 27.09.2007 TARIHINDE YAPMIS OLDUGU YONETIM KURULU TOPLANTISINDA
OYSA CIMENTO SANAYII VE TICARET ANONIM SIRKETI'NI, TURK TICARET KANUNU'NUN
451'INCI MADDESI VE KURUMLAR VERGISI KANUNU'NUN 18-20'NCI MADDELERINE GORE
DEVRALMASI KONUSUNDA IMZALANAN BIRLESME SOZLESMESI VE ESAS SOZLESME'NIN 6'NCI
MADDESININ TADILI KONUSUNDA 1084 NO'LU KARARLA, OLAGANUSTU GENEL KURUL
TOPLANTISININ 30 EKIM 2007 SALI GUNU, SAAT 09:30'DA TOROSLAR MH., TEKKE CD.,
YENI TASKENT BELDESI, MERSIN ADRESINDE YAPILMASINA KARAR VERILMIS OLUP GUNDEM
EKTE GORULDUGU SEKILDE BELIRLENMISTIR. GUNDEM 1- ACILIS VE BASKANLIK DIVANI
SECIMI, 2- GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI'NIN BASKANLIK DIVANI'NCA IMZALANMASI
HUSUSUNDA YETKI VERILMESI, 3- BIRLESMEYE ESAS ALINACAK 30.04.2007 TARIHLI
BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN GORUSULMESI MUZAKERESI VE TASDIKI, 4- MERSIN 1.
ASLIYE TICARET MAHKEMESI'NIN 02.07.2007 TARIHLI VE 2007/268 D. IS SAYILI KARARI
ILE ATANAN BILIRKISILERIN 06.07.2007 TARIHLI RAPORUNU VE UZMAN KURULUS
RAPORUNUN OKUNARAK PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI, 5- OYSA CIMENTO SANAYII
VE TICARET ANONIM SIRKETI'NIN MEVCUT AKTIF VE PASIFLERININ KUL HALINDE
SIRKETIMIZE DEVROLUNMASI SURETI ILE ADI GECEN SIRKET ILE KURUMLAR VERGISI
KANUNU'NUN 18-20'INCI MADDELERI ILE TURK TICARET KANUNU'NUN 451 VE DIGER ILGILI
MADDELERI HUKUMLERI DAIRESINDE BIRLESILMESI ILE ILGILI BIRLESME SOZLESMESININ
ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 6- OYSA CIMENTO SANAYI VE TICARET ANONIM
SIRKETI'NI DEVRALMA HAKKINDA KARAR ALINMASI. 7- SERMAYE PIYASASI KURULU ILE
SANAYI VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU'NDEN ALINAN IZIN
DOGRULTUSUNDA SIRKET ANA SOZLESMESININ 6'NCI MADDESININ TADILI HAKKINDA KARAR
VERILMESI.' ***CIMSA*G090726