KAP ***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21/05/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
21/05/2019
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2018-31.12.2018
Tarih
29/05/2019
Saati
14:00
Adresi
Kültür Mahallesi, Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:2 34340 Beşiktaş / İstanbul
Gündem
1) Açılış, Toplantı Başkanlığının seçilmesi ve Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Toplantı tutanaklarını imzalanması için yetki verilmesi, 2) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunması ve görüşülmesi, 3) Şirketin 2018 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu, bilanço ve gelir tablosunun görüşülmesi, tasdik ve dönem kar/zararı hakkında karar alınması, 4) 28.12.2018 tarih 2018/15 nolu Yönetim Kurulu kararı ile değişen Yönetim Kurulu Üyesi'nin onaya sunulması, 5) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçinin ibra edilmeleri, 6) Denetçi seçimi, 7) Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkının belirlenmesi, 8) Şirketimizin 28.800.000-TL'den ibaret bulunan sermayesinin 30.000.000-TL'ye çıkarılması suretiyle esas sözleşmenin sermaye başlıklı 6' ncı maddesinin değiştirilerek onaya sunulması, 9) Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395-396.nci maddeleri kapsamında muamele yapma izninin verilmesi, 10) Kapanış.
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

Başer Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu yapmış olduğu toplantıda Şirketin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının aşağıdaki gündemi görüşmek üzere, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nden alınacak gün ve saatte, TTK' nun 416.ncı maddesine göre ilansız olarak "Kültür Mahallesi, Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:2 34340 Beşiktaş / İstanbul" adresinde yapılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/765133


BIST