KAP ***BPOZ*** BANK POZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

17.04.2019 - 17:05
KAP ***BPOZ*** BANK POZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

***BPOZ*** BANK POZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
17/04/2019
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01/01/2018-31/12/2018
Tarih
17/04/2019
Saati
11:00
Adresi
Beykoz, Rüzgarlıbahçe mah. Kumlu sok. C Blok N3 Kavacık/İSTANBUL
Gündem
Olağan Genel Kurul Toplantısı
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
1- Toplantı açılışı yapıldı. Toplantı başkanlığına Atasel Tuncer, oy toplama memurluğuna Kalman Schiff, Tutanak Yazmanlığına Şaban Yem aday gösterildi. Oya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi. 2- Yönetim Kurulunun 2018 yılı Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporları okundu, müzakereye edildi söz alan olmadı. 3- 2018 yılına ilişkin bilanço ve kar/zarar hesapları okundu, 2018 yılı gelir ve gider kalemleri tek tek incelendi ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı, aynen ve oybirliğiyle kabul edilerek tasdik edildi. 4- Bankanın Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri hususu görüşüldü. Yönetim Kurulu üyelerinin, Genel Kurul'ca görüşülen ve tasdik edilen raporlar ve bilançolar kapsamında 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oy birliğiyle kabul edildi. Bu ibra, Türk Ticaret Kanununun 424 üncü maddesinde düzenlenen kapsam ve kurallarla sınırlıdır. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. 5- Ana sözleşmenin 37 inci maddesi gereğince 2018 yılı zararının, geçmiş yıllar zararlar hesabına ilave edilmesi oy birliğiyle kabul edildi. 6- İstifa eden Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dan Alexander Koller'in yerine 26.06.2018 tarihi itibarı ile Yadin Antebi'nin (Pasaport N 20824648) atamasının, istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Jacky-Jakov Cohen'in yerine 26.06.2018 tarihi itibarı ile Oren Cohen'in (Pasaport N22088522) atamasının, İstifa eden Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yadin Antebi'nin yerine 31.01.2019 tarihi itibariyle atanan Michael Schiller'in (Pasaport N 33050921) atamasının onaylanması ve yönetim kurulunun görev süresinin sonuna kadar görev yapması oy birliğiyle kabul edildi. 7- Yönetim Kurulu üyelerimize huzur hakkı dışında 2018 yılına ilişkin ödenen ya da ödenecek olan toplam (brüt) 3.712.372,44 TL tutarındaki ücret, prim ve benzeri menfaatler Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oy birliğiyle onaylandı. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Yonathan SERR, Menashe CARMON, Josef KESTENBOUM ve Halil ERALP'e Yönetim Kurulu üyeliklerinin devamı süresince aylık olarak (net) 3.500 ABD doları huzur hakkı ödenmesi ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesi oy birliğiyle kabul edildi. 8- Bankamızın 2019 yılına ait finansal tablolarının, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde denetlenmesi amacıyla (Vergi Kimlik N 5890269940) KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi oy birliğiyle onaylandı. 9- Bankamız ana sözleşme tadil tasarısının Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 21.03.2019 tarih ve 32521522-101.01.04[81]-E.4100 sayılı yazısı ile İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 02.04.2019 tarih ve 50035491-431.02 sayılı izin yazısı doğrultusunda Ana sözleşmesinin "Yönetim kurulu Tutanakları, Görev taksimi, Kararları" Başlıklı 23. Maddesinin 23.5 bendinin aşağıdaki yeni şekli ile tadil edilmesine oy birliğiyle karar verildi. Yeni Şekil Madde 23.5 Yönetim Kurulu, her hâlükarda en az altı ayda bir ve Banka'nın işlerinin usulüne uygun bir şekilde yürüyebilmesi için gerektiği hallerde ve Hissedarlar'ın veya Banka'nın tabiî olduğu resmî makamların uygulamalarına göre gerektikçe toplanacaktır. Toplantılara davet, Başkan veya Yönetim Kurulu'nun çoğunluğu tarafından yapılabilir. Yönetim Kurulu toplantıları, Banka'nın merkezinin bulunduğu yerde, Türkiye'de veya yurtdışında başka bir yerde yapılabilir. 10- Banka çalışanlarına 2018 yılı performansına bağlı olarak ödenen toplam brüt 335.000 TL ikramiye hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 11- Yönetim Kurulu üyelerine, Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. dışında herhangi bir görev alacak olurlarsa, bu göreve başlamadan önce Yönetim Kurulu'nun onayını almaları şartı ile T.T.K.'nun 395 ve 396. Maddelerinde yazılı hususların ifası için izin verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. 12- 2018 yılı ve öncesinde gerçekleştirilen bağımsız denetim çalışmaları kapsamında BDDK tarafından en kritik bulgu seviyesi olarak nitelendirilen "Önemli Kontrol Eksikliği" tespit edilmemiş olup söz konusu denetim raporları, "Olumlu Görüş" ile BDDK'ya iletilmiştir. BankPozitif iç sistemler bölümleri tarafından hazırlanan ve bu bölümlerin yıllık çalışma sonuçlarını içeren "Yönetim Beyanı" kapsamında da "Önemli Kontrol Eksikliği" yer almamaktadır. Kontrol öz değerlendirme niteliğindeki bu beyan, Yönetim Kurulu onayı sonrası BDDK tarafından yetkilendirilen bağımsız denetim firmasına iletilmekte ve karar metni, rapor ve ekleri denetim ekibi tarafından her yıl yeniden incelenmekte olup bu konuda genel kurula bilgi verildi. 13- Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya iyi dilek ve temennilerle son verildi.
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

Alınan kararlara ilişkin detaylı açıklamaları içeren toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ektedir.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/756640


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.325 Değişim: 3,25% Hacim : 30.025 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.288 01.12.2020 Yüksek 1.325
Açılış: 1.302
7,8316 Değişim: 0,08%
Düşük 7,7988 01.12.2020 Yüksek 7,9176
Açılış: 7,8256
9,4507 Değişim: 1,23%
Düşük 9,3064 01.12.2020 Yüksek 9,4828
Açılış: 9,3358
456,82 Değişim: 2,19%
Düşük 446,37 01.12.2020 Yüksek 458,93
Açılış: 447,02
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.