KAP ***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2017 YILI GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 23.02.2018
Genel Kurul Tarihi 21.03.2018
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.03.2018
Ülke Türkiye
Şehir BURSA
İlçe NİLÜFER
Adres Crowne Plaza Bursa Convention Center & Thermal Spa Zümrüt Salonu Odunluk Mahallesi Akpınar Caddesi No:17 16110

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlık Divanı'nın seçimi
2 - Başkanlık Divanı'na toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi
3 - 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinden hazırlanan 2017 yılı konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
4 - 2017 yılı hesap ve faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçinin ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi
5 - Şirketin 2017 yılı karlılık durumunun ve kar dağıtılıp dağıtılmayacağı hususunun görüşülmesi
6 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması
7 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek mali hakların bağlanması
8 - Şirketimizin kabul etmiş olduğu kayıtlı sermaye sistemine ilişkin olarak kayıtlı sermaye tavanının 2018-2022 yılları için geçerli olmak üzere beş yıl süre ile uzatılmasının ve Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7. maddesinin ekli tadil tasarısı ile öngörülen şekilde değiştirilmesi önerisinin görüşülmesi
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi
10 - Yönetim Kurulu tarafından genel kurul onayına sunulmasına karar verilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun tayini
11 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 ilkesi doğrultusunda bu kapsamda 2017 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
12 - Şirket'in yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2017 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
13 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 1.GK_Cagrisi_2017.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 2.GK Bilgilendirme_Dokumani_2017.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Ekte 2017 Yılı Olağan Genel Kurul'a ilişkin vekaletname örneğini de içeren Genel Kurul Çağrısı ve Bilgilendirme Dökümanı ekte yer almaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662172


BIST