***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

09.08.2018 - 17:30

***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescili Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 06.07.2018
Genel Kurul Tarihi 02.08.2018
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 01.08.2018
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe ÇİĞLİ
Adres 10035 Sokak No: 7 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli-İZMİR

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2017 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - 2017 yılına ait denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi.
4 - 2017 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5 - Yönetim Kurulu tarafından 28.03.2018 tarihli karar ile Şirketimizin 2018 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetim faaliyetlerini yerine getirmek üzere Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin atanmasının Genel Kurul'un onayına sunulması.
6 - 2017 yılı faaliyetlerinin zararla sonuçlanması sebebi ile temettü dağıtılamaması yönünde 03.07.2018 tarihli kararın onaya sunulması.
7 - 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.
8 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla Şirket Ana Sözleşmesinin 6'ncı maddesinin Yönetim Kurulu teklifi doğrultusunda tadilinin görüşülmesi ve onaylanması.
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre kâr payı dağıtım politikasının güncellenmesi ve Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yeni kar dağıtım politikasının genel kurul onayına sunulması.
10 - Yönetim Kurulu Üyeleri için belirlenen ücretlerin genel kurul onayına sunulması.
11 - Şirketin 2017 yılı ilişkili taraf işlemleri ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi.
12 - Sermaye Piyasası Kurulunun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12(4) maddesi gereği 2017 yılında üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotekler ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
13 - Şirketin 2017 yılında gerçekleştirdiği bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi.
14 - Türk Ticaret Kanunu'nun 376.maddesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
15 - Yönetim Kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi.
16 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Altınyağ Genel Kurul Toplantısına Davet.pdf - İlan Metni
EK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı-2017.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Vekaletname-2017.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 KAR DAĞITIM POLİTİKASI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 Altınyağ Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlara ilişkin toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 07.08.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazirun Cetveli-2017.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Esas Sözl.Tadil Tasarısı-onaylı.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3 Toplantı Tutanağı-2017.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 02.08.2018 tarihinde Saat:11:00 da 10035 Sokak No: 7 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli-İZMİR adresinde yapılmış olup, Toplantı kararları ve ekleri 07.08.2018 tarihinde tescil edilmiştir.
Sayın, Pay sahiplerimizin bilgisine sunar ve kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701866


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
91.387 Değişim: 0,00% Hacim : 4.691 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 90.432 13.12.2018 Yüksek 91.443
Açılış: 90.519
5,3518 Değişim: 0,28%
Düşük 5,3349 14.12.2018 Yüksek 5,3597
Açılış: 5,33665
6,0832 Değişim: 0,11%
Düşük 6,0629 14.12.2018 Yüksek 6,0956
Açılış: 6,0763
213,64 Değişim: 0,15%
Düşük 213,15 14.12.2018 Yüksek 214,15
Açılış: 213,33
TL
Ay
%

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.