KAP ***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

07.03.2019 - 18:33

***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
13/02/2019
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2018-31.12.2018
Tarih
05/03/2019
Saati
09:30
Adresi
Koza Cad. No 22 GOP Ankara 06700
Gündem
- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı' na yetki verilmesi, - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 yılına ait Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması, - 2018 yılı bilanço ve gelir tablosunun okunması ve onaya sunulması, - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması, - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2018 yılları faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususunun genel kurulun onayına sunulması, - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve süresinin tespiti ile yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi, - Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat düzenlemeleri doğrultusunda 2019 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak hizmet alınacak kuruluşun seçimi, - Yönetim Kurulu üyelerine ücret, huzur hakkı ve sair hakların verilip verilmeyeceğinin, verilecekse miktarının belirlenmesi, - Yönetim Kurulu?nun kâr dağıtımı konusundaki teklifinin ve Yönetim Kuruluna kar dağıtımı konusunda yetki verilmesi hususunun görüşülmesi, - Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK 395 ve 396.maddeleri kapsamına giren faaliyetlerine izin verilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması, - Dilek, Öneriler ve Kapanış
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
- 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Toplantı Başkanı tarafından okundu, müzakere edildi ve kabul edilerek oybirliği ile onaylandı. - 2018 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Gelir Tablosu oybirliği ile tasdik edildi. - Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst&Young) tarafından hazırlanan 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti okundu. - 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi hususu oya sunuldu, oybirliği ile ibra edildi. Pay sahibi olan Yönetim Kurulu Üyesi, kendi ibrasında oy kullanmamıştır. - Yönetim Kurulunun 5 (beş) kişiden oluşması, 3 (üç) yıl süreyle Şirket Yönetim Kurulu Üyeliğine Hamdi Akın, İrfan Erciyas, Selim Akın, Pelin Akın Özalp ve Sıla Cılız İnanç?ın seçilmesi hususları genel kurulun onayına sunuldu, oybirliği ile kabul edildi. - Türk Ticaret Kanunu , ilgili mevzuat düzenlemeleri ve Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, 2019 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak hizmet alınacak kuruluşun Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst&Young)?nin belirlenmesine katılanların oybirliği ile karar verildi. - Yönetim Kurulu Üyelerine ücret, huzur hakkı ve sair hak ödenmemesine oybirliği ile karar verildi. - Yönetim Kurulu?nun 14.02.2019 tarih ve 2019/3 sayılı Kararına istinaden ekteki kar dağıtım tablosu uyarınca 227.052.166,91.-TL?nin ortaklarımıza payları oranında, işbu Genel Kurul tarihinden itibaren 2019 yılı sonuna kadar Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek tarih veya tarihlerde kar dağıtımı yapılmasına oybirliği ile karar verildi, Kar Dağıtım Tablosu Ek-?e alındı. - Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK?nın 395 ve 396. maddeleri kapsamına giren faaliyetlerine izin verilmesine oybirliği ile karar verildi
Genel Kurul Tescil Tarihi
07/03/2019
Açıklamalar

-





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746009


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
96.146 Değişim: 0,90% Hacim : 5.424 Mio.TL Son veri saati : 17:25
Düşük 95.314 20.08.2019 Yüksek 96.583
Açılış: 95.462
5,7213 Değişim: 1,10%
Düşük 5,6400 20.08.2019 Yüksek 5,7490
Açılış: 5,6589
6,3463 Değişim: 1,14%
Düşük 6,2558 20.08.2019 Yüksek 6,3723
Açılış: 6,2748
276,68 Değişim: 1,59%
Düşük 271,19 20.08.2019 Yüksek 278,00
Açılış: 272,35

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.