***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

06.03.2019 - 14:26

***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2018 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 06.03.2019
Genel Kurul Tarihi 28.03.2019
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.03.2019
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres Gaziosmanpaşa Mah Arjantin Cad No:28 Çankaya Ankara

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi.
3 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması müzakeresi ve onaylanması.
4 - 2018 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 - 2018 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunarak katılanların oyuna sunulması.
6 - Yönetim Kurulunun ibra edilmesi.
7 - Şirketimiz Yönetim Kurulunun 2018 Mali Yılına ilişkin kar dağıtımı önerisinin okunması ve katılanların oyuna sunulması.
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücrete ilişkin önergenin müzakere edilmesi.
9 - Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyelerinin Seçimi.
10 - Türk Ticaret Kanununun 399. Maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulunun, Şirketimizin 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap dönemine ait yıllık mali tablolarının Sermaye Piyasası Mevzuatına tabi bağımsız denetiminin yaptırılması hususunda Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ile Genel Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanmasına ilişkin 25.02.2019 tarih ve 863-1103 sayılı kararının Genel Kurulun onayına sunulması.
11 - Şirketimiz Esas Sözleşmesinin, "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinin Yönetim Kurulumuzun 27.02.2019 tarih ve 864-1106 sayılı kararının eki olan tadil taslağı çerçevesinde değiştirilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması.
12 - Şirketimiz Yönetim Kurulunun 14.12.2018 tarih ve 861-1098 sayılı kararı ile Türk Eğitim Derneğine yapılan 10.000,00TL -OnBinTürkLirası- tutarındaki bağışın, Bağış ve Yardımlar Politikası gereğince Genel Kurulun bilgisine sunulması
13 - Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunun Genel Kurulun bilgisine sunulması.
14 - Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esaslarının Genel Kurulun bilgisine sunulması.
15 - Şirketin Yatırım Stratejileri hakkındaki önergenin Genel Kurulun bilgisine sunulması.
16 - Şirketin Bilgilendirme Politikasının Genel Kurulun bilgisine sunulması.
17 - Şirketimiz Yönetim Kurulunun 06.03.2019 tarih ve 865-1107 sayılı kararı ile teklif edilen, Şirketimiz tarafından yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın Genel Kurulun onayına sunulması.
18 - Dilek ve temenniler.
19 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Sermaye Artırımı/Azaltımı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Gundem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Vekaletname ornegi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Esas Sozl. Deg. Tabl..pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 4 Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5 Davet Metni.pdf - İlan Metni


Ek Açıklamalar
Olağan Genel Kurul davet mektubu, Gündem, Bilgilendirme Dokumanı, Vekaletname Örneği ve Esas Sözleşme Değişiklik Tablosu ekte yeralmaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/745513


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
99.835 Değişim: -3,45% Hacim : 9.351 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 99.652 22.03.2019 Yüksek 103.756
Açılış: 103.653
5,7617 Değişim: 5,42%
Düşük 5,4572 23.03.2019 Yüksek 5,8449
Açılış: 5,4653
6,5194 Değişim: 4,70%
Düşük 6,2123 23.03.2019 Yüksek 6,6104
Açılış: 6,2264
243,19 Değişim: 5,68%
Düşük 229,65 22.03.2019 Yüksek 246,77
Açılış: 230,12

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.