Tıre Tire Kutsan Oluklu Mukavva Kutu Ve Kagit Sanayii A.s.`nin 01.07.1998 Tarihli Yazisi Asagiya Cikarilmistir.

"Sirketimiz Yonetim Kurulu 30.06.1998 tarihinde yapmis oldugu toplantida;
01.06.1998 tarihli karari dogrultusunda S.P.K.`na yapilan basvuruda yeralan ana sozlesmemizin 6, 7, 12 ve 22. maddelerine iliskin tadil tasarilarindan 7 ve 22. maddelerde ilgili olanlari geri cekerek, bu maddelerin asagida belirtildigi sekilde yeniden olusturulmasina ve daha once gerekli izinler alinamadigi icin ertelenen 1997 Olagan Genel Kurul Toplantisinin 26.07.1998 tarihinde ayni gundemle toplanmasina karar vermistir.
ESKI METIN:
Madde 7: Hisse Senetleri
a) Sirketin hisse senetlerinin tumu NAMA yazilidir.
b) Sermaye artirimlarinda hamiline yazili hisse senedi cikarilamaz, mevcut nama yazili hisse senetleri hamiline olarak degistirilemez.
c) Yonetim Kurulu vergi mevzuatinin halka acik sirketlere ve ortaklarina tanidigi vergi avantajlarini koruyacak sekilde caba sarfeder.
d) Hisse senetlerinin Menkul Kiymet Borsasi`nda islem gormesini saglamak uzere Yonetim Kurulu "BEYAZ CIRO" yu kabul ve taahhude yetkilidir. Ancak Beyaz Ciro`nun kaldirma yetkisi Genel Kurul`undur.
e) Yonetim Kurulu; cikarilmis hisse senetlerini bu maddede sayilan niteliklere aykiri olmamak, Sermaye Piyasasi Kurulu`ndan ve Sanayi ve Ticaret Bakanligi`ndan izin alinmak sartiyla, 5.000. - (Besbin) TL nominal degerde hisseler ve katlari degerinde daha buyuk kupurler halinde (eski hisse ile degistirilmek uzere) yeni hisse senetleri bastirabilir.
Bu takdirde daha once ihrac edilmis olan hisse senetlerinin tertip, grup ve kupur degerlerinin degismesi nedeniyle ortaklarimizin halen ellerinde bulunan hisse senetlerinden dogmus tum haklari saklidir.
YENI METIN
Madde 7 : Hisse senetlerinin Sekilleri-Devri
Turk Ticaret Kanunu`nun 413.maddesine ve Sermaye Piyasasi Kanunu ile ilgili tebliglere gore cikarilacak hisse senetleri sira numarali olacak ve uzerinde Yonetim Kurulu Baskani, Baskan Vekili ve Genel Mudurden Ikisinin imzasi bulunacaktir.
a) Sirketin hisse senetlerinin tumu nama yazilidir.
b) Sermaye artirimlarinda hamiline yazili hisse senedi cikarilamaz, mevcut nama yazili hisse senetleri hamiline olarak degistirilemez.
c) Yonetim Kurulu vergi mevzuatini halka acik sirketlere ve ortaklarina tanidigi vergi avantajlarini koruyacak sekilde caba sarfeder.
d) Istanbul Menkul Kiymetler Borsasi araciligiyla hisse senetlerinin halka arz edilebilmesi hususunda bugune kadar Borsa Kotasyonuna alinmis ve alinacak nama yazili 1. Tertip A Grubu hisse senetleri disindaki hisse senetlerinin devrinin sirkete karsi gecerli olmasi icin "Beyaz Ciro" ile yapilan devir ve temliklere Yonetim Kurulu pesinen muvafakat eder.
e) Yonetim Kurulu ; cikarilmis hisse senetlerini bu maddede sayilan niteliklere aykiri olmamak, Sermaye Piyasasi Kurulu`ndan ve Sanayi ve Ticaret Bakanligi`ndan izin alinmak sartiyla, 5.000. - (Besbin) TL nominal degerde hisseler ve katlari degerinde daha buyuk kupurler halinde (eski hisse senetleri ile degistirilmek uzere) yeni hisse senetleri bastirabilir.
ESKI METIN
Madde 22 : Karar Nisabi ve Rey
Adi ve fevkalade umumi heyet toplantilarinda hazir bulunan hissedarlarin veya vekillerinin her hisse senedi icin bir reyi vardir. Umumi heyet toplantilarinda kararlar toplantida mevcut reylerin bir fazlasi ile alinir.
YENI METIN
Madde 22 : Karar Nisabi ve Rey
Adi ve fevkalade umumi heyet toplantilarinda hazir bulunan hissedarlarin veya vekillerinin her hisse senedi icin bir reyi vardir.Umumi heyet toplantilarinda kararlar toplantida mevcut reylerin bir fazlasi ile alinir.
Ancak asagida sayilan kararlar usulunce alinmis 1.Tertip A Grubu hissedarlarinin ittifakla oy kullandigi bir Genel Kurul karariyla kararlastirilir.
(i) 1. Tertip A Grubu hissedarlarinin aday gosterdigi Yonetim Kurulu uyelerinin secimi hakkindaki kararlar,
(ii) Sirket ana sozlesmesinin 12. Maddesi ile ilgili ana sozlesme Tadili hakkindaki kararlar,
(iii) Dis Bagimsiz denetcilerin tayini (IMKB BULTEN)