Kara para savaşında siyasilere dikkat edin

OECD Mali Eylem Grubu, kara para ile mücadele için 40 maddelik bir paket hazırlarken, ‘‘Siyasi kimliği ön planda olan kişilere daha fazla dikkat gösterilmeli’’ uyarısında bulundu.

Kara para aklamayla mücadele amacıyla OECD bünyesinde kurulan ve Türkiye`nin de içinde yer aldığı Mali Eylem Görev Grubu (FATF), geçen ay Berlin`de yapılan toplantısında kara para aklanması ile mücadeleye yönelik tavsiye kararlarını da revize etti. Üye ülkelere de, bu kararlar çerçevesinde gerekli düzenlemeleri yapmaları çağrısında bulunuldu.

Alınan yeni kararlara göre; üye ülkeler tarafından uygulanması istenen 40 karar ile ‘‘öncül suç’’ kapsamı genişletiliyor. Kara para aklama suçu da tüm ağır suçlamalara uyarlamaları hükme bağlanıyor. FATH`ın kara parayla etkin mücadele için istediği diğer düzenlemeler ise şöyle:

Mali kurumlar, ‘‘Siyasi kimliği ön planda olan kişiler’’i kimlik tespiti, kimlik tespitinin teyidi ve muhabir bankacılık işlemlerinde daha fazla dikkat göstermeli. Siyasi kimliği ön planda olan kişiler ise, ‘‘yabancı bir ülkede üst düzey kamu görevi ile görevlendirilmiş devlet ya da hükümet başkanı, üst düzey siyasiler, üst düzey hükümet görevlileri, adli ya da askeri personel, önemli siyasi parti çalışanları ve kamu kurumu yöneticisi niteliğindeki kişiler’’ olarak sayıldı.

Üye ülkeler, karapara ile mücadelenin yanında terörün finansmanının önlenmesini de hedef olarak belirlemeli.

Yükümlü grupları arttırılmalı. Kumarhaneler, emlakçılar, kuyumcular, muhasebeciler, avukatlar, bağımsız hukuk işleri ile uğraşanlar, noterler, tröstler ve şirket hizmeti sağlayanlar da, kimlik tespiti, bunun teyidi ve kayıtların tutulması yükümlülüklerine tabi kılınmalı.

Avukatlar, noterler, bağımsız hukuk işleri ile uğraşanlar ve muhasebeciler şüpheli işlem bildiriminde bulunmakla yükümlü tutulmalı.

Bu şekilde elde edilen bilgilerin mesleki gizlilik veya ayrıcalığa tabi olduğu durumlarda bunlar bildirim dışı bırakılmalı.

MİB KURULMALI

Her ülkede Mali İstihbarat Birimi (MİB) kurulmalı. Bu birim, şüpheli işlem bildirimlerinin analiz edilmesi de dahil, fonksiyonlarını uygun şekilde yerine getirilebilmek için ihtiyacı olanmali, idari ve polisiye bilgiye doğrudan veya dolaylı olarak zamanında erişebilmeli.

Paravan bankaların kurulması önlenmeli. Ülkeler, paravan bankaların kurulmasını veya devam eden işlemlerinin kabul edilmesini onaylamamalı.

Karapara da müsadereye (kamusal bir kuruluşa devredilmesi) tabi tutulmalı. Ülkeler aklanan mal varlığı yanında öncül suçtan ya da karapara aklama suçundan elde edilen gelirleri de müsadere etmeli.

Kara para suçlusunu ülkesine iade edin

Ülkelerin yasal yardım taleplerini mantıksız gerekçelerle ya da gereksiz kısıtlayıcı koşullar nedeniyle reddetmemesi gerektiğini belirten FATH`a göre, şunlara uyulmalı: ‘‘Suçun mali unsurlar içerdiğini veya gizlilik hükümlerini öne sürerek yasal yardım taleplerini geri çevirmemeli. Fiilin her 2 tarafta suç olmaması durumunda bile ülkeler mümkün olduğunca karşılıklı yasal yardımlaşmayı yerine getirmeli. Karapara aklama suçu da suçluların iadesine konu suç kapsamında sayılmalı.

FATH`a göre öncül suçlar

Organize suç örgütünde yer alma ve şantaj, terörün finansmanı dahil terör suçları, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı, çocukların cinsel istismarı dahil cinsel istismar, uyuşturucu ve piskotrop maddelerin yasa dışı ticareti, yasa dışı silah ticareti, çalıntı ve diğer eşyaların yasa dışı ticareti, yolsuzluk ve rüşvet, dolandırıcılık, kalpazanlık, eşyaların sahteciliği ve korsan üretim, çevre suçu, cinayet, adam kaldırma, yasa dışı zapt ve rehin tutma, hırsızlık, gümrük kaçakçılığı, gasp, sahtecilik, korsanlık, içerden öğrenenler ticareti ve manipülasyon.

MASAK hazırlık yapıyor

Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurumu (MASAK) Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun`da yapılacak değişiklikler sırasında FATF`ın önerilerini dikkate alacak. MASAK, halen üzerinde teknik çalışmalar süren yeni düzenlemelere ilişkin taslağı yıl sonuna kadar tamamlamayı amaçlıyor. Yetkililer, önümüzdeki dönem Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun`da köklü değişiklikler öngörüldüğünü belirtiyor.