Bankacılık devi rekor para cezası ile karşı karşıya

04.08.2017 - 14:21 | Son Güncelleme :
Bankacılık devi rekor para cezası ile karşı karşıya | Ekonomi Haberleri

Avustralya’nın ünlü bankası Commonwealth, kara para aklama davasında rekor para cezası ile karşı karşıya…

Avustralya’nın ünlü mortgage (konut kredisi) bankası Commonwelth büyük bir suçlamayla yargılanıyor. Dev banka kara para aklamaya karşı olan kanunları ihlal etmekle suçlanıyor. Suçlamaya yol açan olay ise, bir kuruluş tarafından bankaya ait para makinelerinin (IDM) illegal işlemlerle ilgili olarak kullanıldığı iddiası. Ayrıca paraların IDM’ler üzerinden yurt dışına çıkarıldığı ileri sürülüyor.

Haberin Devamı

BBC’nin haberine göre Avustralya Finansal İstihbarat Ajansı bugün 53 bin 700 işlemle ilgili olarak ihlal iddiasıyla Commonwealth Bankası’na dava açtı. Dava konusu toplam tutar ise 625 milyon Avustralya doları.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Dava sonucunda bankanın büyük bir para cezasına mahkum edilebileceği konuşuluyor. Hesaplanan rakam ise korkutucu, 53.700 ihlal için her birine maksimum 18 milyon Avustralya doları ceza verilmesi bekleniyor. (Yaklaşık 757 milyar ABD doları)

Avustralyalı İşlem Raporları ve Analiz Merkezi (Austrac) tarafından yapılan açıklamaya göre, banka 2012-2015 yılları arasında yapılan işlemlerden sorumlu tutuluyor. Yatırılan paralara yönelik olarak mali terör risk değerlendirilmesi yapılmadığı, ayrıca IDM’leri kullanan hesapların düzgün ve ciddi şekilde izlenmediği belirtiliyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.991 Değişim: 2,10% Hacim : 36.260 Mio.TL Son veri saati : 11:53
Düşük 8.864 28.03.2024 Yüksek 9.030
Açılış: 8.864
32,3289 Değişim: 0,24%
Düşük 32,2253 28.03.2024 Yüksek 32,3526
Açılış: 32,2508
35,0501 Değişim: -0,20%
Düşük 34,9352 28.03.2024 Yüksek 35,2158
Açılış: 35,1216
2.282,58 Değişim: 0,22%
Düşük 2.270,83 28.03.2024 Yüksek 2.286,20
Açılış: 2.277,54
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.